2025年12月11日，越南河内市人民法院宣判，被告 Nại Văn Vũ（1992 年出生，越南高平省）犯 “诈骗侵占财产” 罪，判处 8 年有期徒刑。
案件概述与手法复盘
案件审理显示，Nại Văn Vũ以自由职业为生。2023年4月前后，他在将榴莲出口至中国的生意中亏损，急需资金偿还债务并用于个人消费。
期间，通过社会关系，Vũ 结识了 Liu先生（1987年出生，中国籍）。两人经常通过 WeChat 联系交流。在交谈中，Vũ 得知Liu先生正在了解在越南投资经营的机会。
此时，Vũ 产生了说服Liu先生共同出资投资、然后侵占资金以偿还自己债务的念头。为取得对方信任，Vũ 自称在进出口行业工作，负责从欧洲进口冷冻食品到越南，再出口至中国。
实际上，Vũ 只是在河内旧梅灵县的冷库采购冷冻食品，再卖给高平省的批发商。随后，Vũ 邀请Liu先生来越南“参观”他的冷库，并称如果条件合适可一起投资，Liu先生同意。
2023年4月7日，Liu ZhenGang赴越南与 Vũ 商谈投资事宜。Vũ 向Liu先生介绍，冷冻食品在越南市场需求大、利润高，并带其前往梅灵地区的一些冷库参观这些所谓的“长期合作的仓库”。Liu先生因此相信 Vũ 具备冷冻食品经营经验和大量冷库资源，决定合作投资。
2023年4月13日，双方确认合作模式后签署《合作协议》，主要内容包括：
双方共同出资经营冷冻食品，总投资额 20万人民币；
其中 Vũ 出资 20%，Liu先生出资 80%，即 16万人民币；
由 Vũ 负责采购冷冻食品及销售渠道；
利润按比例分配：Liu先生占 68%，Vũ占 32%。
签署协议后，Liu先生分四次向 Vũ 转账，共计 20万人民币（折合约 6.5 亿越南盾），用于支付订金和采购冷冻食品。
然而，收到款项后，Nại Văn Vũ 并未按约采购任何货物，而是将全部资金用于个人花销，构成诈骗。
风险启示：对中国投资者与企业的核心提醒
结合本案逻辑，可向企业客户及跨境商务人士提出以下关键合规提示：
1. 跨境投资必须先做尽调，不看尽调不转账
须对以下内容进行核验：
企业注册信息（如越南工商官网、越企查平台等）
法定代表人身份（如越南工商官网、越企查平台等）
企业财务与税务状态（如越企查平台）
仓库/厂房产权与使用权
对公账户信息真实性
行业准入是否需要许可证
缺任何一项，都不应进行资金往来。
2. 远离个人账户收款项目
真实跨境投资项目绝不会要求投资者向个人账户汇款。
如出现个人收款，可视为高危。
3. 不依赖对方“带看现场”
越南仓库、工厂“借场地演示”极为普遍。建议：
尽调团队自行到场
或聘请第三方调查机构独立核查
或通过官方土地、房产、经营许可查询核验所有权
4. 跨境合同需具备以下要素
双方为真实企业主体
越南语或中越双语合同（且符合越南当地法律）
法律架构与争议解决机制（法院或仲裁）
核心条款包括违约责任、资金监管机制
最好设立越南本地专项企业账户进行托管
5. 越南项目“利润越高”“入场越简单”，越需警惕
越南贸易行业利润普遍透明，冷链行业更属于高成本、低利润结构。
凡是承诺异常利润、无需资质即可进入的行业，大概率存在诈骗或违规风险。
本案具有高度代表性，因为：
行业常见（冷链、农产品、贸易）；
套路标准化（包装身份—带看场地—签协议—收预付款）；
中国投资者最易中招（对越南规则不熟悉、依赖关系介绍、缺乏尽调）。
对于所有计划赴越南投资的企业与个人而言，此案清晰展示了跨境投资诈骗的核心逻辑和关键风险点，是极具现实价值的典型案例。
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